Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.02.2008 r.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad.
Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 7.02.2008 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęło w dniu 7.02.2008 r. następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Mariusza Wojdon. ”
Uchwała Nr 2/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Pana Sławomira Piecka. ”
Uchwała Nr 3/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :
1. Andrzej Zdebski
2. Paweł Szydłowski
3. Włodzimierz Oprzędek. ”
Uchwała Nr 4/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. ”
Uchwała Nr 5/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o powołaniu Grzegorza Hajdarowicza do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki. ”
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.06.2008 r.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
II. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok
obrotowy 2007;
III. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;
IV. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do
zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;
V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;
VI. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
11. Zamknięcie obrad.
Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 26.06.2008 r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawa”
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sekretarza obrad Pana Włodzimierza Oprzędek. ”
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1. Sławomir Piecka,
2. Paweł Szydłowski,
3. Mariusz Wojdon. ”
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2007 rok, w skład którego wchodzą:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 397 000 zł;
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 773 000 zł;
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 800 000 zł;
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmiejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 693 000 zł;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:
f) bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 568 000 zł;
g) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 819 000 zł;
h) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36 845 000 zł;
i) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 499 000 zł;
j) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Zdebskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Bogdana Wrześniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Włodzimierza Oprzędka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.”
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.”
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Jerzego Mazgaja z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Grzegorza Pilcha z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Mariusza Wojdona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Konrada Hernika z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pani Barbary Mazgaj z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395§2 pkt 2 ksh przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1 773 552,39 zł na kapitał zapasowy. ”
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie połączenia Spółki z Maximex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
„Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (artykuł 492 § 1 pkt. 1 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 69/2008 (2918) z dnia 8 kwietnia 2008 r.”
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2007 rok